7 de Marzo de 2021
Director Editorial Lic. Rafael Melendez | Director General - Dr. Rubén Pabello Rojas

Enfrentan usurpación de identidad

*Efectúa SAT revisiones para identificar situaciones que pongan en riesgo las operaciones en específico en el Régimen de Incorporación Fiscal

Liz Martínez

Tuxpan

Están haciendo verificaciones para poder garantizar que los trámites que realizan contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) buscando que se efectúen de manera segura y en la prevención de las prácticas de usurpación de identidad, ya que tienen registradas algunas inconsistencias.

El personal indicó que se han realizado constantemente revisiones para identificar situaciones que pongan en riesgo las operaciones en específico en el Régimen de Incorporación Fiscal, mejor conocido como RIF, ya que a partir de diversas quejas recibidas durante 2020 en el periodo de la Declaración Anual 2019, sobre contribuyentes que les fueron timbrados recibos de nómina por patrones que desconocían.

Esta situación fue derivada de que la mayoría de esas anomalías eran en los trámites registrados en el RIF, por lo que se identificaron diversos comportamientos fiscalmente no correctos y, por lo tanto, para corregirlas, se han tomado acciones preventivas con el propósito de identificar con mayor celeridad empresas factureras y/o relacionadas presumiblemente con lavado de dinero.

Asimismo, en el SAT se hizo una revisión de todos los registros de contribuyentes en el RIF encontrándose principalmente los comportamientos entre empresas que contrataban a contribuyentes con edades que rebasan los cien años y facturaban 1.99 millones de pesos, cuando el límite máximo de facturación de los RIF es de 2 millones de pesos, y dichos gastos la empresa los declaraba como deducibles.

Además se identificó que desde 2015 hasta 2019, bajo este esquema, dichas empresas hicieron deducciones, sólo gastos de facturación, con RIF, por cerca de 5 mil 76 millones de pesos; los RIF utilizados por las empresas anteriormente señaladas tenían registros con patrones similares al domicilio con número exterior S/N, contribuyentes con un promedio de edad superior a los 90 años de edad, correos electrónicos de los RIF con el dominio outlook.com o outlook.es y con estructuras de los 10 primeros dígitos de la CURP.

Es así que a haberse hecho la detección el SAT con el fin de regularizar la operación y salvaguardar la integridad de las operaciones fiscales de contribuyentes pertenecientes al RIF se hicieron modificaciones a la Regla Miscelánea y se bajaron del padrón del RIF a 33 mil 851 registros de contribuyentes, declarados en 2020 por la Secretaría de Salud y por el Registro Nacional de Población (RENAPO) como fallecidos, al amparo de la regla 2.5.4.                 


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