- Orden de aprehensión en contra de Gilda Susana es por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero
Agencia
Ciudad de México
Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, fue detenida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, informó la Fiscalía General de la República.
A Gilda Susana se le señala por el caso Agronitrogenados, pues presuntamente realizó actos con recursos de procedencia ilícita como beneficiaría de la empresa Tochos Holding Limited, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano Emilio, de acuerdo con la investigación de la FGR.
Del 12 de junio al 28 de noviembre de 2012, recibió 5 transferencias bancarias por millones de dólares de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo, ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) y transfirió una cantidad menor a otra persona.
“Gilda “N”, quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR), en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, informó la Fiscalía.
La FGR destacó que la orden de aprehensión en contra de Gilda Susana es por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. Gilda Susana fue puesta a disposición de un juez, que determinará su situación jurídica.
Gilda N, quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR), en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
De acuerdo con los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), antes SEIDF, esta persona está relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, y convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio N.
Cabe destacar que, de acuerdo a la indagatoria de esta FGR, se advierte que los recursos recibidos y administrados por Gilda N, posiblemente tienen una procedencia ilícita, toda vez que derivan de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida.
