- La Fiscalía atribuye a la hermana de Lozoya hacer cinco transferencias desde una empresa fachada para la compra de una residencia en Lomas de Bezares
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Ciudad De México
La Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Gilda Susana Lozoya Austin su participación en una operación financiera para el lavado de dinero por un monto de 3.4 millones de dólares que habría recibido su hermano Emilio Lozoya en el caso Agronitronegados
Sin embargo, el pasado viernes la defensa de Gilda Lozoya negó de forma tajante que la hermana de Emilio haya sido parte de esa trama financiera, debido a que nunca firmó ningún documento ni tampoco autorizó las cinco transferencias bancarias que la FGR le atribuye, las cuales se realizaron en Suiza, a pesar de que ella residía en México en ese momento
Tras la detención de Gilda Lozoya el pasado jueves 2 de julio, la FGR presentó su teoría del caso en la audiencia de imputación celebrada el viernes 3 de julio.
Tras los primeros alegatos de la Fiscalía, la defensa de Gilda Susana solicitó más tiempo para poder responder a la solicitud de vinculación a proceso que se va a presentar este martes 7 de julio.
De acuerdo con la imputación de la FGR, Emilio Lozoya Austin pactó con Alonso Ancira, accionista mayoritario de la empresa Altos Hornos de México, la compra a sobreprecio de la planta chatarra de Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz, misma que llevaba más de 14 años sin funcionar.
La compra se habría pactado con pleno conocimiento y seguridad de que el propio Emilio Lozoya iba a ser designado Director General de Pemex, pese a que el acuerdo se logró antes de su toma de posesión al frente de la paraestatal.
A cambio, Lozoya recibiría un soborno de aproximadamente 3.5 millones de dólares, monto que fue cubierto antes de su toma de posesión mediante una transferencia electrónica proveniente de una cuenta bancaria de Altos Hornos, a una cuenta abierta en la Unión de Bancos Suizos a favor de la empresa Tochos Holding Limited, una compañía fachada constituida en Islas Vírgenes Británicas por el propio Emilio Lozoya.
Posteriormente, Lozoya cedió los derechos de la citada empresa a su hermana Gilda Susana, sin que ella firmara ningún documento.
Según la FGR, Gilda Susana era la supuesta beneficiaria de la cuenta bancaria de Tochos Holding y con los recursos depositados en dicha compañía, Emilio Lozoya adquirió una residencia de lujo en la colonia Lomas de Bezares, entre Santa Fe y Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, por 2.5 millones de dólares; misma que el ex director de Pemex perdió en un juicio de extinción de dominio.
En total, se realizaron cinco transferencias de AHMSA a Tochos Holding por 3.4 millones de dólares realizadas entre el 12 de junio del 2012 y el 28 de noviembre de ese mismo año. De esos recursos, al menos 2.5 millones de dólares se depositaron en las cuentas de María del Carmen Ampudia Cárdenas, vendedora de la casa en Lomas de Bezares.
